Cinco são presos por sonegação fiscal
em revendedora de bebidas em Entre Rios

Os socioproprietários da empresa Rio-Norte Distribuidora de Bebidas Ltda., Antônio Gonçalves Moreira e seu filho Guilherme Oliveira Moreira, investigados pela prática de sonegação fiscal; o gerente financeiro da empresa, Luciano Moreira de Oliveira; o gerente de operações Carlos Rubem Moreira; e o contador Severino Laurêncio da Silva foram presos na última sexta-feira, dia 22, durante a 'Operação Ressaca', empreendida pela Promotoria de Justiça de Entre Rios (município localizado a 134 km de Salvador). Revendedora de produtos Schincariol, a empresa sonegou, segundo o Ministério Público, valor correspondente a 30 % de suas vendas.

De acordo com o promotor de Justiça Luciano Valadares, a Rio-Norte Distribuidora de Bebidas Ltda. apresentou-se inicialmente ao MP como vítima de um golpe impetrado por oito de seus funcionários, que teriam lesado a empresa em R$ 1,6 milhões. Os funcionários foram presos e tiveram suas contas bancárias e patrimônio bloqueados. Entretanto, explica Valadares, desconfiando da “excessiva benevolência” da empresa com os seus funcionários, o Ministério Público descobriu um sofisticado esquema de sonegação, montado a partir da criação de um produto fictício identificado como “aguardente export”.
“Centenas de milhares de caixas de vasilhames de 600ml da cerveja Schin eram faturadas pela empresa em valor inferior ao de venda, e a diferença entre tal valor e o valor real era identificada internamente como 'aguardente export'. Ou seja, a empresa mantinha um controle interno, em seu sistema de dados, do montante sonegado”, explica Luciano Valadares. Segundo o MP, a fraude ocorria desde 2007.

Durante a operação – que contou com a participação do promotor de Justiça Ivan Machado, de fiscais da Secretaria Estadual da Fazenda e da coordenadoria de Polícia Civil de Alagoinhas –, foram apreendidos na sede da empresa farto material contábil, computadores e até duas armas de fogo. A Rio-Norte Distribuidora de Bebidas Ltda. está localizada em Entre Rios, mas tem atuação em outros 22 municípios e possui um faturamento anual de R$ 26 milhões.